ENGLISH THAI ADVANCED SEARCH LoginFAQ งานตรวจสอบภายใน VISITOR 25759518 Visitors Counter หน้าแรก ผู้มีหน้าที่รายงานควรรู้เอกสาร การบรรยายหลักสูตรเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16" รุ่นที่ 2 เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16" หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 2 UPDATE 21 มิ.ย. 2561 เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16” รุ่นที่ 2 หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 2 จำนวน 18 ชั่วโมง วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การกำหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การรายงานธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย วันที่ 6 มิถุนายน 2561 การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว วันที่ 13 มิถุนายน 2561 แนวปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่อานุภาพทำลายล้างสูง ดาวน์โหลดไฟล์ 1. เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม 2. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 3. การกำหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ 4. การรายงานธุรกรรม 5. การจัดให้ลูกค้าแสดงตน (สถาบันการเงิน) 6. บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 7. การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและผู้ที่ทำธุรกรรม 8. กฎหมายฯแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 1 (แนวปฏิบัติ) 9. กฎหมายฯแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 2 10. มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน Top VISITOR 7 3 5 1 8 25759518 25759518 Visitors Counter --> Visitors Counter