เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16” รุ่นที่ 2

หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 2 จำนวน 18 ชั่วโมง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561

1. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
2. การกำหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การรายงานธุรกรรม
4. การจัดให้ลูกค้าแสดงตน
5. บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

วันที่ 6 มิถุนายน 2561

6. การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว

วันที่ 13 มิถุนายน 2561

7. แนวปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
8. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
9. มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่อานุภาพทำลายล้างสูง

ดาวน์โหลดไฟล์

1. เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม

2. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

3. การกำหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ

4. การรายงานธุรกรรม

5. การจัดให้ลูกค้าแสดงตน (สถาบันการเงิน)

6. บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

7. การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและผู้ที่ทำธุรกรรม

8. กฎหมายฯแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 1 (แนวปฏิบัติ)

9. กฎหมายฯแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 2

10. มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน