ENGLISH THAI ADVANCED SEARCH LoginFAQ งานตรวจสอบภายใน VISITOR 26627263 Visitors Counter หน้าแรก คำถาม ที่พบบ่อย คำถาม ที่พบบ่อย UPDATE 30 ส.ค. 2566 คำถามที่พบบ่อย 1. เรื่องการแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คำถาม ผู้แจ้งเรื่องได้รับความเสียหายจากการถูกหลอกลวง ประสงค์จะยื่นเรื่องต่อสำนักงาน ปปง. ใช้เอกสารอะไรบ้าง คำตอบ การแจ้งเรื่องเพื่อให้สํานักงาน ปปง. ดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2545 เท่านั้น โดยมีข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้ 1. ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ของผู้แจ้งเรื่อง 2. ระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทำความผิดมูลฐาน (ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร) 3. แนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยชัดเจน เช่น หลักฐานการแจ้งความดำเนินคดี หลักฐานแสดงความเสียหาย เช่น สลิปการโอนเงิน รายการเดินบัญชี ฯลฯ 2. เรื่องการขอตรวจบัตรประชาชนก่อนการทำธุรกรรม คำถาม กฎหมายใดที่กำหนดให้มีการตรวจบัตรประชาชนเมื่อทำธุรกรรม คำตอบ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 มาตรา 9 และ 18 และ (2) ประกาศคณะกรรมการ ปปง. เรื่องการกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงและการกำหนดแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการอื่นใดเพื่อป้องกัน มิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ข้อ (1) (ข) กำหนดให้ตรวจรายชื่อลูกค้าและลูกค้าผู้ทำธุรกรรมครั้งคราวทั้งหมดกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และไม่สร้างความสัมพันธ์ ไม่ทำธุรกรรม กับบุคคลที่ถูกกำหนด คำถาม วัตถุประสงค์ในการแสดงบัตรในการทำธุรกรรม ถึงแม้เป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าเล็กน้อย คำตอบ กฎหมายกำหนดให้มีการตรวจรายชื่อผู้ทำธุรกรรมกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (ผู้ก่อการร้าย) เพื่อเป็นการปิดช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินหรือบริการทางการเงิน โดยเป็นการลงโทษและสกัดกั้นการก่ออาชญากรรม อีกทั้ง ยังเป็นมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เนื่องจาก การก่อการร้ายเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายและสร้างความหวาดกลัวในวงกว้าง จึงจำเป็นต้องมีมาตรการเพื่อป้องกันให้มีการสนับสนุนไม่ว่าทางใดก็ตาม อย่างไรก็ตาม กฎหมายกำหนดเพียงให้มีการตรวจชื่อผู้ทำธุรกรรมเท่านั้น ซึ่งวิธีการตรวจสอบรายชื่อขึ้นอยู่กับกระบวนการภายในของผู้มีหน้าที่รายงาน โดยวิธีการขอบัตรประชาชนและใช้ Card reader เป็นวิธีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่รายงานอาจเลือกใช้วิธีอื่นเพื่อให้ได้รับชื่อผู้ทำธุรกรรมก็ได้ 3. เรื่องการโต้แย้งคัดค้านคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน คำถาม การโต้แย้งคัดค้านคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินมีแบบฟอร์มหรือไม่ คำตอบ ไม่มีแบบฟอร์ม เจ้าของทรัพย์สินจัดทำหนังสือเรียนเลขาธิการ ปปง. อ้างถึงเลขที่คำสั่งหรือเลขที่และชี้แจงที่มาเกี่ยวกับทรัพย์สิน 4. ช่องทางการติดต่อสำนักงาน ปปง. คำถาม สามารถติดต่อสอบถามสำนักงาน ปปง. ผ่านช่องทางใดบ้าง คำตอบ - ติดต่อด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ปปง. - ที่อยู่ไปรษณีย์ : สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 : ตู้ ปณ.2 ปณ.รองเมือง 10330 - เว็บไซต์ : www.amlo.go.th - อีเมล : mail@amlo.go.th (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส) : saraban@amlo.go.th (ระบบงานสารบรรณกลาง) - Line Official : @insideamlo - Facebook : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน – ปปง. - สายด่วน ปปง. : 1710 Top VISITOR 7 3 5 1 8 26627263 26627263 Visitors Counter --> Visitors Counter