ENGLISH THAI ADVANCED SEARCH VISITOR 25894283 Visitors Counter Home บริการข้อมูลสำหรับประชาชนข่าวประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ UPDATE 02 Feb 2021 Download File 1.ประกาศสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการกาหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสาหรับการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงภายในองค์กร ของสถาบัน 2.ประกาศสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 3.ประกาศสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง ขอบเขตการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ และสาขาหรือบริษัทในเครือที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 4.ประกาศสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง การกาหนดและดาเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 5.ประกาศสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าและการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ Top VISITOR 7 3 5 1 8 25894283 25894283 Visitors Counter --> Visitors Counter
