ENGLISH THAI ADVANCED SEARCH VISITOR 25759471 Visitors Counter Home Search Advanced Search Advanced Search keyword Category - Place Select Catagory - ๑. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ภาพรวมความเสี่ยงด้าน ML/FT MOU Monthly Statistics Typologies reports Legal and regulatory framework FATF statements Structure (AMLO/AMLB/Transaction Committee) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ข่าวสาร Notification Annual Report Transaction Committee Order APG Annual reports Mission แบ่งตามรายภาคธุรกิจ UN list Preventive measures ระเบียบ. คำวินิจฉัย/คำพิพากษา/ความเห็น AML/CFT related articles and issues FIU ASEAN Thailand designated list Request form Egmont Group Law Enforecement แบบฟอร์มการรายงานธุรกรรม Domestic and International Cooperation AMLO Diaiogue Partners/Foreigun Counterparts มาตราฐานด้าน AML สรุปผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของไทย BIMSTEC SG-CFT เรื่องน่ารู้ กฎกระทรวง Laws กฏหมาย/ระเบียบ MRs ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การขายทอดตลาด Notifications AML/CFT National Strategy & measures สมัครงาน/รับโอน Guidelines EN ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เกี่ยวกับ ปปง. ๑๕) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๐ Publication Statistics International Cooperation High risk countries & designated list Risk Assessment Thailand AML/CFT Regime News รายงานข้อมูลสถิติปีงบประมาณ 2564 Right Protection Start Date End Date Search National Strategy on AML CFT 2022-2027 AMLO, SEC, and SET strengthen collaboration to combat illegal securities trading activities List of Designated Persons (Updated as of 16 August 2024) 25 Years of Commitment to Development for National and Public Security Proceeding with assets worth over 25,631 million baht, cutting off financial support for persons involved in terrorism and the proliferation of weapons of mass destruction, and cl request for compensation new Anti-Money Laundering Office Notification Concerning Guidelines for Submission of Information on Risk Assessments Relating to Money Laundering or Financing of Terrorism or Proliferation of Weapons of Mass Destruction to Anti-Money Laundering Office Joint Press Release - Anti-Money Laundering Office and Bank of Thailand reiterate the need for financial institutions to ensure enhanced due diligence of transactions related to countries with high risk of engaging in money laundering activities List of High Risks Countries in accordance with FATF Public Statement (As of June 2024) List of Designated Persons (Updated as of 25 April 2024) Outcome of the Transaction Committee Meeting for April 2024 and 6 months performance of 2024 fiscal year. Outcome of the Transaction Committee Meeting 1,313 assets items from 43 cases worth 1,425 MB under proceeding, Assign 48 cases to competent officials for assets examination. List of High Risks Countries in accordance with FATF Public Statement (As of February 2024) SG announced the outcomes of the Transaction Committee’s meeting. Asset worth 3,729 MB are in the process. Emphasizing both prevention and suppression for public benefit. Anti-Money Laundering Office Notification Concerning High-risk Area or Jurisdiction Subject to Application of Enhanced Due Diligence AMLO, MDES and RTP jointly announced the result of operations on major call center gang In 3 provinces, 13 locations with total assets over 1.2 billion baht. Outcomes of the Transaction Committee Meeting 2,247 assets items from 43 cases worth 3,456 MB under proceeding, Assign 49 cases to competent officials for assets examination. AMLO and other relevant agencies jointly announced the progress of the significant operations for December 2023 AMLO and DSI announced the progress of the operations for November 2023, featuring STARK and illegal pork cases. List of High Risks Countries in accordance with FATF Public Statement (As of October 2023) Structure (Senior Specialist) 1234567891011121314151617181920212223242526272829of29nextlast Top VISITOR 7 3 5 1 8 25759471 25759471 Visitors Counter --> Visitors Counter
