หลักการและเหตุผล
   เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายในการตรวจสอบลูกค้ากับฐานข้อมูลต่างๆ มีความปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือ ในการรายงานธุรกรรม
และมีการจัดการข้อมูลเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทางสำนักงาน ปปง. จึงได้ออกข้อแนะนำสำหรับผู้ให้บริการ เพื่อมาดำเนินการในการพัฒนา
และให้บริการเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ซึ่งต้องมีคุณสมบัติในด้านต่างๆ และดำเนินงาน
ตามข้อกำหนดด้านล่าง

   ข้อกำหนดคุณสมบัติและขั้นตอนการดำเนินการของผู้ให้บริการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและระบุตัวตนของลูกค้า
โดยสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)  หรือ CDD Gateway    คลิกเพื่อดาวน์โหลด