ENGLISH THAI ADVANCED SEARCH LoginFAQ งานตรวจสอบภายใน VISITOR 28555833 Visitors Counter หน้าแรก กฎหมาย/ระเบียบตอบข้อหารือทางกฎหมายตอบข้อหารือผู้มีหน้าที่รายงาน ตอบข้อหารือผู้มีหน้าที่รายงาน เรื่องเสร็จที่ กส. 3/2566 ตอบข้อหารือการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 26 มิ.ย. 2566 ดาวน์โหลด เรื่องเสร็จที่ กส 2/2566 ตอบข้อหารือการเก็บหลักฐานประกอบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนลูกค้า 26 มิ.ย. 2566 ดาวน์โหลด เรื่องเสร็จที่ กส.1/2566 ตอบข้อหารือการเป็นผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 26 มิ.ย. 2566 ดาวน์โหลด เรื่องเสร็จที่ กส. 3/2565 ตอบข้อหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับผู้ประกอบอาชีพค้า หรือให้เช่าซื้อรถยนต์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (3) 26 มิ.ย. 2566 ดาวน์โหลด เรื่องเสร็จที่ กส. 2/2565 ข้อหารือเกี่ยวกับการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 26 มิ.ย. 2566 ดาวน์โหลด เรื่องเสร็จที่ กส. 3/2564 เรื่อง ขอหารือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและปราบปรามการฟอกเงิน (สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด) 17 ธ.ค. 2564 ดาวน์โหลด เรื่องเสร็จที่ กส. 2/2563 ข้อหารือเกี่ยวกับการฝึกอบรมฯ 01 ต.ค. 2563 ดาวน์โหลด เรื่องเสร็จที่ กส. 1/2563 เรื่อง หารือการดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการ ปปง. ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมฯ 29 ก.ค. 2563 ดาวน์โหลด เรื่องเสร็จที่ กส. 9/2562 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดการรายงานธุรกรรมฯ (ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์) 24 ธ.ค. 2562 ดาวน์โหลด เรื่องเสร็จที่ กส. 8/2562 เรื่อง การรายงานธุรกรรมของธนาคารภายใต้โครงการ payment system for capital market (สมาคมธนาคารไทย) 04 ธ.ค. 2562 ดาวน์โหลด เรื่องเสร็จที่ กส. 7/2562 เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการรายงานการทำธุรกรรม (สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด) 01 พ.ย. 2562 ดาวน์โหลด เรื่องเสร็จที่ กส. 6/2562 เรื่อง การนำส่งแบบรายงานธุรกรรมตามสถานะของแต่ละประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน (บริษัท บัตรกรุงไทย) 02 ต.ค. 2562 ดาวน์โหลด เรื่องเสร็จที่ กส. 5/2562 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ (สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย) 02 ต.ค. 2562 ดาวน์โหลด เรื่องเสร็จที่ กส. 4/2562 เรื่องการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงกลุ่มลูกค้านิติบุคคลที่มีความเสี่ยงต่ำ (ธนาคารกรุงศรีอยุทธยา) 02 ต.ค. 2562 ดาวน์โหลด เรื่องเสร็จที่ กส. 3/2562 เรื่อง การรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ธนาคารไทยเครดิต) 02 ต.ค. 2562 ดาวน์โหลด เรื่องเสร็จที่ กส. 2/2562 เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับธุรกรรมที่ทำผ่านเครื่อง ATM และเครื่อง CDM (ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) 02 ต.ค. 2562 ดาวน์โหลด เรื่องเสร็จที่ กส. 1/2562 (บริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด ) 27 ก.ย. 2562 ดาวน์โหลด ตอบข้อหารือ เรื่องเสร็จที่ กม.10/2561 (สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด) 13 ก.พ. 2562 ดาวน์โหลด ตอบข้อหารือ เรื่องเสร็จที่ กม.9/2561 (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด) 13 ก.พ. 2562 ดาวน์โหลด ตอบข้อหารือ เรื่องเสร็จที่ กม.8/2561 (สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จำกัด) 13 ก.พ. 2562 ดาวน์โหลด 123of3nextlast Top VISITOR 7 3 5 1 8 28555833 28555833 Visitors Counter --> Visitors Counter
