ENGLISH THAI ADVANCED SEARCH LoginFAQ งานตรวจสอบภายใน VISITOR 28557039 Visitors Counter หน้าแรก ผู้มีหน้าที่รายงานควรรู้เรื่องเพื่อทราบหนังสือเวียนแจ้ง หนังสือเวียนแจ้ง หนังสือเวียน ปง0003.8/ว4965 ลว.17 ต.ค. 59 เรื่อง แนวทางการพิจารณาการรายงานการทำธูรกรรมที่ระยะเวลาอาจไม่เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด 05 มี.ค. 2563 ดาวน์โหลด หนังสือเวียน ปง0003.8/ว1331 ลว.26 มี.ค. 61 เรื่อง การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมได้รายงานไปยังสำนักงาน ปปง. แล้ว 05 มี.ค. 2563 ดาวน์โหลด หนังสือเวียน ปง0003.9/ว568 ลว.31 ม.ค. 62 เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม กรณีที่ไม่สามารถรายงานการทำธุรกรรมภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่น 05 มี.ค. 2563 ดาวน์โหลด ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง เวียนแจ้งซักซ้อมความเข้าใจเรื่องแนวทางการฝึกอบรม 18 ต.ค. 2559 ดาวน์โหลด แบบรายงานตามมาตรา 21/2 (PDF) 13 ก.ย. 2559 ดาวน์โหลด แบบรายงานตามมาตรา 21/2 (DOC) 13 ก.ย. 2559 ดาวน์โหลด ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ 13 ก.ย. 2559 ดาวน์โหลด หนังสือซัอมความเข้าใจเรื่องแนวทางในการปฏิบัติกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงฯ 13 ก.ย. 2559 ดาวน์โหลด ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง แนวทางการกำหนดการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องส่งข้อมูลพร้อมคำสั่งโอนเงิน 13 ก.ย. 2559 ดาวน์โหลด ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง แนวทางการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสำหรับลูกค้าปัจจุบัน 13 ก.ย. 2559 ดาวน์โหลด ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนของลูกค้าและการระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า 13 ก.ย. 2559 ดาวน์โหลด ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง แนวทางการกำหนดปัจจัยหรือลักษณะในการพิจารณาลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ำ 13 ก.ย. 2559 ดาวน์โหลด ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง แนวทางการกำหนดปัจจัยเพื่อพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้าเกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศ 13 ก.ย. 2559 ดาวน์โหลด ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง แนวทางการกำหนดปัจจัยเพื่อพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้าเกี่ยวกับอาชีพ 13 ก.ย. 2559 ดาวน์โหลด ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง แนวทางในการกำหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินฯ 13 ก.ย. 2559 ดาวน์โหลด ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง แนวทางในการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสำหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงฯ 13 ก.ย. 2559 ดาวน์โหลด ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง 13 ก.ย. 2559 ดาวน์โหลด แนวทางปฎิบัติสำหรับกรณียืนยันหรือยกเลิกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่สถาบันการเงิน และผู้ประกอบอาชีพ 13 ก.ย. 2559 ดาวน์โหลด การส่งรายงานธุรกรรม Bahtnet II 13 ก.ย. 2559 การเก็บค่ารักษาบัญชีของธนาคารพาณิชย์ 13 ก.ย. 2559 12of2nextlast Top VISITOR 7 3 5 1 8 28557039 28557039 Visitors Counter --> Visitors Counter
