ENGLISH THAI ADVANCED SEARCH LoginFAQ งานตรวจสอบภายใน VISITOR 28555191 Visitors Counter หน้าแรก ผู้มีหน้าที่รายงานควรรู้แนวทางปฏิบัติแนวทางปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ แนวทางปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ แนวทางปฏิบัติเรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า สำหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (1) ถึง (6) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 02 พ.ค. 2567 ดาวน์โหลด แนวทางปฏิบัติเรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า สำหรับสถาบันการเงิน ประเภทผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย 02 พ.ค. 2567 ดาวน์โหลด แนวทางปฏิบัติเรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า สำหรับสถาบันการเงิน ประเภทผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล 02 พ.ค. 2567 ดาวน์โหลด แนวทางปฏิบัติเรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า สำหรับผู้ประกอบธุรกิจผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ ตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน (ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการชำระเงิน) 02 พ.ค. 2567 ดาวน์โหลด แนวทางปฏิบัติเรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า สำหรับผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ 02 พ.ค. 2567 ดาวน์โหลด แนวทางปฏิบัติ เรื่อง ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า สำหรับสถาบันการเงินประเภทธนาคาร 02 มี.ค. 2565 ดาวน์โหลด เอกสาร Power point ประกอบการสัมนา เรื่อง "กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.2556" ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2556 22 มิ.ย. 2559 ดาวน์โหลด ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 22 มิ.ย. 2559 ดาวน์โหลด Ministerial Regulation Prescribing Rules and Procedures for customer Due Diligence B.E. 2556 (2013) 22 มิ.ย. 2559 ดาวน์โหลด กฎกระทรวง เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่วกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ 22 มิ.ย. 2559 ดาวน์โหลด Top VISITOR 7 3 5 1 8 28555191 28555191 Visitors Counter --> Visitors Counter
