ENGLISH THAI ADVANCED SEARCH LoginFAQ งานตรวจสอบภายใน VISITOR 25758435 Visitors Counter หน้าแรก ผู้มีหน้าที่รายงานควรรู้เรื่องเพื่อทราบเรื่องทั่วไป เรื่องทั่วไป UPDATE 11 มี.ค. 2563 ดาวน์โหลดไฟล์ 1.ตัวอย่างร่างหลักสูตรฝึกอบรม 2.ร่างเอกสารประกอบการบรรยาย ฉบับ 2563 3.แบบรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวง 4.แนบ 2 ตารางเปรียบเทียบร่าง 5.แนบ 1 ร่างกำหนดสถาบันการเงินเพิ่มเติม (hearing 4 พ.ค.61) 6.เปรียบเทียบหน้าที่ของสถาบันการเงิน 16(7)(8)(9) 7.เอกสารประกอบการประชุม 26 มกราคม 2561 PDF 8.เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 26 มกราคม 2561 (2) 9.เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 26 มกราคม 2561 10.12 RAB for Training 13 กย. เช้า pdf' 11.11 บรรยายแนวปฏิบัติ ปกอ. 13 กย. เช้า 12.10 กฎหมาย ปกอ. 13 เช้า กย. เช้า 13.9 กฎกระทรวง cdd 12 ก.ย.บ่าย 14.8 อบรมผู้มีหน้าที่รายงาน กส 12 กย เช้า 15.7 ตารางแสดงฐานความผิดและบทกำหนดโทษ ปกอ (ตามกฎหมายใหม่) 11 กย บ่าย 16.6 ตารางแสดงฐานความผิดและบทกำหนดโทษ (ตามกฎหมายใหม่) 11 กย บ่าย 17.5 ความผิดที่พบ 11 กย. 2560 18.4 บทลงโทษ 11 กย. 2560 19.3 การายงานธุรกรรม 11 กย. 2560 20.2 การกำหนดนโยาย 11 กย. 2560 21.1 กม. ปปง. 11 กย. 2560 22.ขอซักซ้อมความเข้าใจเรื่องแนวทางในการปรับระดับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 23.ร่างเแนวทางปฏิบัติ เรื่องการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 4 24.ร่างเแนวทางปฏิบัติ เรื่องการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 3 25.ร่างเแนวทางปฏิบัติ เรื่องการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 1 26.ร่างเแนวทางปฏิบัติ เรื่องการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 1 27.การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ (winsor).pptx 28.ตารางเปรียบเทียบกฎกระทรวงใหม่พร้อมสาระสำคัญ.doc 29.ptt กฎกระทรวงใหม่ปี 59 รวม ๘ ฉบับ.ppt Top VISITOR 7 3 5 1 8 25758435 25758435 Visitors Counter --> Visitors Counter