ENGLISH THAI ADVANCED SEARCH LoginFAQ งานตรวจสอบภายใน VISITOR 28555647 Visitors Counter หน้าแรก ผู้มีหน้าที่รายงานควรรู้เรื่องเพื่อทราบวิเคราะห์ธุรกรรม วิเคราะห์ธุรกรรม วิเคราะห์ธุรกรรม 29 ก.ค. 2559 ดาวน์โหลด × ดาวน์โหลดไฟล์ 1.FeedbackYSTRYnov-decY59_4955.pdf 2.RealYEstateYtypologies_4355.pdf 3.FeedbackYSTRYjune-octY59_8692.pdf 4.crowdfunding-Report_3003.pdf 5. Feedback STR มี.ค.-พ.ค.59.pdf 6. สรุปรายงานข่าวกรองทางการเงิน.pdf 7. Offshore Report.pdf 8. Feedback STR ม.ค.-ก.พ.59.pdf 9. STRพนันออนไลน์.pdf 10. STRละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา.pdf 11. STRค้ามนุษย์.pdf 12. STRชิงทรัพย์.pdf 13. Feedback STR พ.ย.-ธ.ค.58.pdf 14. Bitcoin Report.pdf 15. Feedback STR ก.ย.-ต.ค.58.pdf 16. Feedback STR ก.ค.-ส.ค.58.pdf 17. ข้อมูล ฟอกเงินผ่านวัด.pdf 18. Feedback STR ม.ค.-ก.พ.58.pdf 19. Feedback STR ก.ค.-ส.ค.57.pdf 20. Feedback STR มิ.ย.57.pdf รายงานข่าวกรองทางการเงิน 2564 25 มี.ค. 2564 ดาวน์โหลด วิเคราะห์ธุรกรรม 2563 01 เม.ย. 2563 ดาวน์โหลด × ดาวน์โหลดไฟล์ 1.FIU Report : สถานการณ์เกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายลักทรัพย์และความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงภาษีอากร 2.FIU Report : สถานการณ์การกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือทุจริตต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 3.FIU Report : กรณีศึกษารูปแบบการฟอกเงินเครือข่ายยาเสพติดผ่านธุรกิจการค้าชายแดน 4.FIU Report : เรื่อง สถานการณ์การกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการพนัน 5.รายงานภาพรวม STR เดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม 2563 6.รายงานข่าวกรองทางการเงิน :FIU Reportการขนเงินข้ามแดน (ก.ค. - ธ.ค. 62) และ การลักลอบหนีศุลกากร 7.รายงานข่าวกรองทางการเงิน :FIU Report ความเสี่ยงของเงินเสมือน 8.รายงานภาพรวม STR เดือนธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 9.FIU Report : สถานการณ์การกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ วิเคราะห์ธุรกรรม 2562 25 ธ.ค. 2561 ดาวน์โหลด × ดาวน์โหลดไฟล์ 1.รายงานภาพรวม STR เดือนกันยายน ถึง พฤศจิกายน 2562 2.รายงานภาพรวมธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย STR ในห้วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2562 3.รายงานการขนเงินข้ามแดน ในห้วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 4.รายงานสถานการณ์การกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือทุจริตต่อหน้าที่ 5.รายงานการวิเคราะห์เหตุอันควรสงสัย ในห้วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2562 6.รายงานการวิเคราะห์เหตุอันควรสงสัย ในห้วงเดือนธันวาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562 7.รายงานวิเคราะห์สถานการณ์การกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับ Call Center 8.รายงานการวิเคราะห์เหตุอันควรสงสัย ในห้วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 9.รายงานวิเคราะห์สถานการณ์การกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด วิเคราะห์ธุรกรรม 2560-2561 21 ก.ค. 2560 ดาวน์โหลด × ดาวน์โหลดไฟล์ 1.STR Report Jul-Sep2018 2.Gambling 2018 3.Natural Resources 2018 4.STR Jan - Jun 2561 5.indicatorsYofYonlineYgambling_9107.pdf 6.FeedbackYSTRYNov-Dec2017_7445.pdf 7.Feedback STR sep-Oct 2560 8.FeedbackYSTRYJulY-YAugY2017_2471.pdf 9.SuperCarYML_ReportYYY.Y.60_9081.pdf 10.FeedbackYSTRYjan-febY60_257.pdf 11.FeedbackYSTRYnov-decY59_2548.pdf 12.FeedbackYSTRYjune-octY59_4150.pdf 13.RealYEstateYtypologies_5103.pdf 14.crowdfunding-Report_3883.pdf Top VISITOR 7 3 5 1 8 28555647 28555647 Visitors Counter --> Visitors Counter
