ENGLISH THAI ADVANCED SEARCH LoginFAQ งานตรวจสอบภายใน VISITOR 25758439 Visitors Counter หน้าแรก ผู้มีหน้าที่รายงานควรรู้เอกสาร การบรรยายหลักสูตรเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16" รุ่นที่ 2 เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16" รุ่นที่ 2 เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 21 มิ.ย. 2561 ดาวน์โหลด × ดาวน์โหลดไฟล์ 1. หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน 2. สมุดภาพอินโฟกราฟฟิกข้อมูลกฎหมายสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน 3. กฏหมาย ปปง. (สำหรับสหกรณ์) 4. การกรอกข้อมูลในระบบ AMRAC ของสหกรณ์ และ MC 5. การออกตรวจ ณ สถานประกอบการ เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16" หลักสูตรที่ 2 รุ่นที่ 2 21 มิ.ย. 2561 ดาวน์โหลด × ดาวน์โหลดไฟล์ 1. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2. การรายงานธุรกรรม 3. การกำหนดนโยบายด้าน AMLCFT 4. การจัดให้ลูกค้าแสดงตน 5. บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 6. การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว 7. แนวปฏิบัติกฎหมายฯ แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 8. กฎหมายฯแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 2 9. มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16" หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 2 21 มิ.ย. 2561 ดาวน์โหลด × ดาวน์โหลดไฟล์ 1. เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม 2. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 3. การกำหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ 4. การรายงานธุรกรรม 5. การจัดให้ลูกค้าแสดงตน (สถาบันการเงิน) 6. บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 7. การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและผู้ที่ทำธุรกรรม 8. กฎหมายฯแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 1 (แนวปฏิบัติ) 9. กฎหมายฯแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 2 10. มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน Top VISITOR 7 3 5 1 8 25758439 25758439 Visitors Counter --> Visitors Counter