เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16" รุ่นที่ 2

1. หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน

2. สมุดภาพอินโฟกราฟฟิกข้อมูลกฎหมายสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน

3. กฏหมาย ปปง. (สำหรับสหกรณ์)

4. การกรอกข้อมูลในระบบ AMRAC ของสหกรณ์ และ MC

5. การออกตรวจ ณ สถานประกอบการ

1. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

2. การรายงานธุรกรรม

3. การกำหนดนโยบายด้าน AMLCFT

4. การจัดให้ลูกค้าแสดงตน

5. บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

6. การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว

7. แนวปฏิบัติกฎหมายฯ แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

8. กฎหมายฯแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 2

9. มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

1. เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม

2. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

3. การกำหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ

4. การรายงานธุรกรรม

5. การจัดให้ลูกค้าแสดงตน (สถาบันการเงิน)

6. บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

7. การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและผู้ที่ทำธุรกรรม

8. กฎหมายฯแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 1 (แนวปฏิบัติ)

9. กฎหมายฯแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 2

10. มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน