กองคดี ๑ 

ตามระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

ข้อ ๒๑ กองคดี ๑ – ๕ มีหน้าที่และอำนาจ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบตามที่เลขาธิการ ปปง. ประกาศกำหนด ดังต่อไปนี้

    (๑) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคดี สืบสวน และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน และความผิดฐานฟอกเงินที่อาศัยเทคโนโลยีในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

    (๒) ปฏิบัติการ สนับสนุนหรือประสานการปฏิบัติการ รวมทั้งบูรณาการการทำงานเพื่อสืบสวน ตรวจค้น ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน และรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

    (๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน การประสานติดตามพยานในคดีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเก็บรักษาพยานหลักฐานหรือของกลางในคดี รวมทั้งการรับและส่งมอบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

    (๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่เลขาธิการ ปปง. มอบหมาย

ข้อ ๒๒ ให้ผู้อำนวยการกองคดี ๑ – ๕ มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของกองให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ในกอง โดยมีผู้อำนวยการส่วนเป็นผู้ช่วยสั่งและควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของส่วน และให้เจ้าหน้าที่ในส่วนเป็นผู้ช่วย

ข้อ ๒๓ นอกจากหน้าที่และอำนาจตามข้อ ๒๑ ให้ส่วนราชการภายในของกองคดี ๑ – ๕ มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑) ส่วนบริหารงานคดี ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

    (๑) งานอำนวยการ งานสารบรรณ และงานประชุมของกอง

    (๒) งานทะเบียน ประกาศ คำสั่ง และทะเบียนเอกสารลับของกอง

    (๓) งานบุคลากร งานพัฒนาระบบราชการ งานควบคุมการมาปฏิบัติราชการของกอง

    (๔) งานนโยบายและมาตรการ งานการเงิน และการงบประมาณของกอง

    (๕) งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง และสาธารณูปโภคของกอง

    (๖) งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน เอกสาร เอกสารลับ และอาคารสถานที่ของกอง

    (๗) งานสารบบ บัญชี และทะเบียนควบคุมคดี การจัดทำสถิติข้อมูลคดี รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการมอบหมายสำนวนคดีให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่

    (๘) งานประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอสำนวนคดีหรือเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรม

    (๙) งานติดตามและประสานการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสำนวนคดีของกองตามที่ได้รับมอบหมาย

    (๑๐) การรับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับสำนวนคดีของกองเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    (๑๑) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 ๒) ส่วนปฏิบัติการงานคดี ๑ – ๕ มีหน้าที่และอำนาจในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบตามที่ผู้อำนวยการกองประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของเลขาธิการ ปปง. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

    (๑) การสืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

    (๒) การปฏิบัติหรือประสานการปฏิบัติเพื่อการสืบสวน ตรวจค้น ยึดหรืออายัดทรัพย์สินและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

    (๓) การรับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับคดีเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    (๔) การขอหมายค้นเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและการประสานติดตามพยานในคดีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดีการรับและส่งมอบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งติดตามและแจ้งผลการดำเนินคดีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

    (๕) งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน เอกสาร เอกสารลับ และอาคารสถานที่ของส่วนปฏิบัติการงานคดี

    (๖) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๓) ส่วนคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

    (๑) การประกาศราชกิจจานุเบกษาและช่องทางอื่นเพื่อให้ผู้เสียหายมายื่นขอรับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย

    (๒) การรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย การพิจารณาคำร้องขอคุ้มครองสิทธิและประมวลเรื่องเสนอผลการพิจารณาคำร้องขอคุ้มครองสิทธิต่อเลขาธิการ ปปง. เพื่อให้ความเห็นชอบเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณา

    (๓) จัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียหายในความผิดมูลฐานและมูลค่าความเสียหาย พร้อมทั้งบัญชีรายการทรัพย์สินเพื่อส่งเรื่องไปยังพนักงานอัยการเพื่อให้ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามมติของคณะกรรมการธุรกรรม 

    (๔) งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน เอกสาร เอกสารลับ และอาคารสถานที่ของส่วนคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย

    (๕) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๔) ส่วนคดีอาญาฟอกเงิน โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

    (๑) การสืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามที่เลขาธิการ ปปง. มอบหมาย

    (๒) การวางระบบ การสร้างฐานข้อมูล การดำเนินคดีความผิดฐานฟอกเงิน เพื่อการตรวจสอบประเมินผลและสืบสวนสอบสวนดำเนินคดี ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

    (๓) การประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสืบสวน ตรวจค้นและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

    (๔) การขอหมายค้น หมายจับ การจับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน

    (๕) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย