ENGLISH THAI ADVANCED SEARCH LoginFAQ งานตรวจสอบภายใน VISITOR 28038722 Visitors Counter หน้าแรก ผู้มีหน้าที่รายงานควรรู้เรื่องเพื่อทราบการประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง UPDATE 02 มี.ค. 2563 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ML/FT สรุปความเสี่ยงด้าน ML/FT รายภาค : ซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการจาก International Monetary Fund (IMF) ในการดำเนินการจัดทำ NRA ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2555 โดยเนื้อหาส่วนหนึ่งของ NRA ระบุถึงความเสี่ยงด้าน ML/FT รายภาคธุรกิจ ประกาศประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF และประเทศที่อยู่ระหว่างการแก้ไขข้อบกพร่อง ประกาศเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดไฟล์ 1.ประกาศสาธารณะ (ฉบับเต็ม) เดือนตุลาคม 2562 ประกาศเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 2.ประกาศสาธารณะของ FATF ระบุประเทศที่มีความบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT (เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562) 3.รายงานผลการประเมินความเสี่ยงรายภาคธุรกิจ ปี พ.ศ. 2562 4.ประกาศสาธารณะของ FATF ระบุประเทศที่มีความบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT (เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562) 5.ประกาศสาธารณะของ FATF ระบุประเทศที่มีความบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้าน AML/CTPF (กุมภาพันธ์ 2562) 6.ประกาศสาธารณะของ Fatf ระบุประเทศที่มีความบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT (ตุลาคม 2561) 7.ผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ ปี 2559 8.แถลงการสาธารณะ 29 มิถุนายน 2018 Top VISITOR 7 3 5 1 8 28038722 28038722 Visitors Counter --> Visitors Counter