ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ML/FT

สรุปความเสี่ยงด้าน ML/FT รายภาค : ซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการจาก International Monetary Fund (IMF) ในการดำเนินการจัดทำ NRA ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2555 โดยเนื้อหาส่วนหนึ่งของ NRA ระบุถึงความเสี่ยงด้าน ML/FT รายภาคธุรกิจ

ประกาศประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF และประเทศที่อยู่ระหว่างการแก้ไขข้อบกพร่อง ประกาศเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ดาวน์โหลดไฟล์

1.ประกาศสาธารณะ (ฉบับเต็ม) เดือนตุลาคม 2562 ประกาศเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562

2.ประกาศสาธารณะของ FATF ระบุประเทศที่มีความบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT (เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562)

3.รายงานผลการประเมินความเสี่ยงรายภาคธุรกิจ ปี พ.ศ. 2562

4.ประกาศสาธารณะของ FATF ระบุประเทศที่มีความบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT (เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562)

5.ประกาศสาธารณะของ FATF ระบุประเทศที่มีความบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้าน AML/CTPF (กุมภาพันธ์ 2562)

6.ประกาศสาธารณะของ Fatf ระบุประเทศที่มีความบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT (ตุลาคม 2561)

7.ผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ ปี 2559

8.แถลงการสาธารณะ 29 มิถุนายน 2018