สำนักงาน ปปง. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมซึ่งได้มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 576 รายการ 17 รายคดี รวมมูลค่ากว่า 620 ล้านบาท  

…………………………………………………………………………

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.) กล่าวว่า คณะกรรมการธุรกรรมได้มีการประชุม ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 โดยได้พิจารณามีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน 90 วัน ตามมาตรา 48 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จำนวน 576 รายการ 17 รายคดี รวมมูลค่ากว่า 620 ล้านบาท โดยมีรายคดีสำคัญ เช่น

4.   รายคดี MR. XIAO กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร การเป็นสมาชิกอั้งยี่ และความผิดเกี่ยวกับการค้าเฉพาะที่เกี่ยวกับการปลอมหรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้าอันมีลักษณะเป็นการค้า อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (7) (10) และ (13) โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน 31 รายการ (เงินสด เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และกรรมสิทธิ์ห้องชุด) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 241 ล้านบาท
5. รายคดี นายปริญญ์ฯ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ https://www.superslotjet.com/ เว็บไซต์ https://jokerwallet.game/ และเว็บไซต์ https://superwallet.game/ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (9) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา 5 โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน 299 รายการ (ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง กรรมสิทธิ์ห้องชุด เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 330 ล้านบาท ทั้งนี้ ในคดีดังกล่าวมีการยึดและอายัดทรัพย์สินทั้งสิ้น 541 รายการ มูลค่าประมาณ 480 ล้านบาท
6. รายคดี นายพิพัฒน์ฯ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ WWW.UFABET.COM อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (9) โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน 44 รายการ (ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เงินในบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัล และสินทรัพย์ดิจิทัล) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 18 ล้านบาท
7. รายคดี นางสาวสุชาตาฯ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (3) และ (18) โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน 23 รายการ (ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 16 ล้านบาท
8. รายคดี นายธัมนองฯ กับพวก (เครือข่ายเบลพันกระบอก) ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร และความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนเฉพาะที่เป็นการค้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (5) (7) และ (21) โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติรับทราบกรณีที่เลขาธิการ ปปง.
   มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน ตามมาตรา 48 วรรคสองจำนวน 136 รายการ (ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 8 ล้านบาท    

นายเทพสุฯ เลขาธิการ ปปง. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างการตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานอีกหลายคดี โดยมุ่งเน้นการสืบสวนขยายผลเพื่อนำไปสู่การยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด อันเป็นการตัดวงจรอาชญากรรมเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานและตัดเส้นทางการเงินของผู้กระทำความผิด ในขณะเดียวกัน ถ้าปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน สำนักงาน ปปง. ก็จะพิจารณาดำเนินการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายด้วย โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิภายใน 90 วัน ตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป

…………………………………………………………………………