ENGLISH THAI ADVANCED SEARCH LoginFAQ งานตรวจสอบภายใน VISITOR 25905701 Visitors Counter หน้าแรก บริการข้อมูลสำหรับประชาชนข่าวประชาสัมพันธ์ ปปง. แถลงข่าวการตรวจสอบรายชื่อ 21 คนไทย ปรากฏในปานามาเปเปอร์ส UPDATE 10 มิ.ย. 2559 วันที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 10.30 น. พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ ที่ปรึกษาประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แถลงข่าวการตรวจสอบรายชื่อ 21 คนไทย ปรากฏในปานามาเปเปอร์ส โดยดำเนินการประสานงานไปยังแหล่งที่มาของข้อมูล ได้แก่ หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FINANCAIL INTELLIGENCE UNIT-FIU) ของประเทศต่างๆ รวมทั้งเครือข่ายผู้สื่อข่าวต่างประเทศ เพื่อขอความร่วมมือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังสำนักงาน ปปง. เพื่อสอบทานยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ทั้งนี้ จากการตรวจสอบฐานข้อมูลของ ICIJ ในเบื้องต้นพบว่า มีรายชื่อบุคคลไทย 411 รายชื่อ และสำนักงาน ปปง. ยังไม่อาจชี้ชัดได้ว่าบุคคลตามข่าวมีความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือไม่ เพราะการทำงานของสำนักงาน ปปง. นั้นเป็นการดำเนินการเชิงลับ จึงไม่สามารถชี้แจงได้ว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบบุคคลใด ซึ่งหากมีความชัดเจนสำนักงาน ปปง. จะดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน รวบรวบข้อมูลหลักฐานเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อนำไปสู่การยึดหรืออายัดหรือทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดและผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อไป ณ ห้องแถลงข่าวชั้น 1 สำนักงาน ปปง. Top VISITOR 7 3 5 1 8 25905701 25905701 Visitors Counter --> Visitors Counter