ENGLISH THAI ADVANCED SEARCH LoginFAQ งานตรวจสอบภายใน VISITOR 25890492 Visitors Counter หน้าแรก บริการข้อมูลสำหรับประชาชนข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงาน ปปง. ออกตามความในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ 03 ก.พ. 2564 กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ 02 ก.พ. 2564 ดาวน์โหลด × ดาวน์โหลดไฟล์ 1.ประกาศสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการกาหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสาหรับการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงภายในองค์กร ของสถาบัน 2.ประกาศสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 3.ประกาศสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง ขอบเขตการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ และสาขาหรือบริษัทในเครือที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 4.ประกาศสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง การกาหนดและดาเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 5.ประกาศสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าและการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คุ้มครองสิทธิรายคดีนายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก (เพิ่มเติม) 28 ม.ค. 2564 ดาวน์โหลด × ดาวน์โหลดไฟล์ 1.เอกสารขอคุ้มครองสิทธิฯ 2.ราชกิจจานุเบกษาฯ นายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก 24 ธ.ค. 2563 ดาวน์โหลด × ดาวน์โหลดไฟล์ 1.เอกสารขอคุ้มครองสิทธิฯ 2.ราชกิจจานุเบกษา รายนางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน กับพวก 22 ธ.ค. 2563 ดาวน์โหลด × ดาวน์โหลดไฟล์ 1.แบบคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งฯ 2.ราชกิจจานุเบกษา รายคดี นางสาวกฤตสุดา กัลยาดำรงกุล กับพวก (เพิ่มเติม) 18 ธ.ค. 2563 ดาวน์โหลด × ดาวน์โหลดไฟล์ 1.เอกสารขอคุ้มครองสิทธิฯ 2.ราชกิจจานุเบกษา รายคดีบริษัท ซิงมอลล์ เซลส์ แอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 16 ธ.ค. 2563 ดาวน์โหลด × ดาวน์โหลดไฟล์ 1.แบบคำร้องเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่ง 2.เอกสารประกอบคุ้มครองสิทธิ 3.ราชกิจจานุเบกษา นายอภิรักษ์ โกฎธิ กับพวก (Forex-3D) เพิ่มเติม 03 ธ.ค. 2563 ดาวน์โหลด × ดาวน์โหลดไฟล์ 1.เอกสารขอคุ้มครองสิทธิฯ 2.เอกสารรายละเอียด โปสเตอร์แสดงตนก่อนทำธุรกรรม 23 พ.ย. 2563 ดาวน์โหลด × ดาวน์โหลดไฟล์ 1.ไฟล์ AI 2.ไฟล์รูปภาพ รายบริษัท กระบี่ ภูพระนาง รีสอร์ท จำกัด กับพวก 16 พ.ย. 2563 ดาวน์โหลด × ดาวน์โหลดไฟล์ 1.เอกสารขอคุ้มครองสิทธิฯ 2.ราชกิจจานุเบกษา เอกสารด้าน AML/CFT 03 พ.ย. 2563 ดาวน์โหลด × ดาวน์โหลดไฟล์ 1.ระเบียบวิธีเพื่อการประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะนำของ FATF และการประเมินประสิทธิผลของระบบ AML/CFT 2.มาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง : ข้อแนะนำของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน ตัวอย่างเอกสารปลอม 21 ต.ค. 2563 รายคดี อาหงส์ 12 ต.ค. 2563 ดาวน์โหลด × ดาวน์โหลดไฟล์ 1.คำร้องขอคุ้มครองสิทธิ 2.ราชกิจจาฯ รายคดี ศุภชัย 08 ต.ค. 2563 ดาวน์โหลด × ดาวน์โหลดไฟล์ 1.ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. 2.แบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ 3.ราชกิจจาฯ คุ้มครองสิทธิผู้เสียหายรายคดี นางสุลาวัลย์ หลักทอง กับพวก 30 ก.ย. 2563 ดาวน์โหลด × ดาวน์โหลดไฟล์ 1.ราชกิจจานุเบกษาฯ 2.เอกสารขอคุ้มครองสิทธิฯ คุ้มครองสิทธิผู้เสียหายรายคดีนางสิริพร ช่วยเอื้อ กับพวก 22 ก.ย. 2563 ดาวน์โหลด × ดาวน์โหลดไฟล์ 1.แบบคำร้องเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่ง ฯ 2.ราชกิจจานุเบกษา คุ้มครองสิทธิผู้เสียหายรายคดี นางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน กับพวก 22 ก.ย. 2563 ดาวน์โหลด × ดาวน์โหลดไฟล์ 1.แบบคำร้องเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่ง ฯ 2.ราชกิจจานุเบกษา แบบแสดงความคิดเห็นร่าง พรบ.ปปง. (คุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย) 03 ก.ย. 2563 ปิดล้อมตรวจค้นร่วมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ 03 ก.ย. 2563 รับฟังความคิดเห็น ร่าง พรบ.ปกอ. (ครั้งที่ 3) 25 ส.ค. 2563 firstpre123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184of184nextlast Top VISITOR 7 3 5 1 8 25890492 25890492 Visitors Counter --> Visitors Counter