ENGLISH THAI ADVANCED SEARCH LoginFAQ งานตรวจสอบภายใน VISITOR 28562890 Visitors Counter หน้าแรก ผู้มีหน้าที่รายงานควรรู้เอกสาร การบรรยายหลักสูตรเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16" รุ่นที่ 2 เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16" หลักสูตรที่ 2 รุ่นที่ 2 UPDATE 21 มิ.ย. 2561 เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16" รุ่นที่ 2 หลักสูตรที่ 2 รุ่นที่ 2 จำนวน 10 ชั่วโมง วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การรายงานธุรกรรม การกำหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การจัดให้ลูกค้าแสดงตน บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย วันที่ 7 มิถุนายน 2561 การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว แนวปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่อานุภาพทำลายล้างสูง ดาวน์โหลดไฟล์ 1. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2. การรายงานธุรกรรม 3. การกำหนดนโยบายด้าน AMLCFT 4. การจัดให้ลูกค้าแสดงตน 5. บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 6. การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว 7. แนวปฏิบัติกฎหมายฯ แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 8. กฎหมายฯแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 2 9. มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน Top VISITOR 7 3 5 1 8 28562890 28562890 Visitors Counter --> Visitors Counter
